دوره آموزش مجازی
پولشویی و روش های مقابله با آن
توضیحات و معرفی دوره :
پولشويي عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايه به‌منظور مخفي نگهداشتن منشاء و ماهيت غيرقانوني آن با علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جرم است. عمدتا پولشويي جرم دومي محسوب مي‌شود كه براي اختفاي جرم اول صورت مي‌پذيرد.به عبارت دیگر پولشويي، يعني هرگونه اقدامی براي مخفي كردن يا تغيير ظاهري هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به‌گونه‌اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته‌اند.
مشخصات دوره :
نوع دوره : مجازی + پشتیبانی آنلاین + کلاس رفع اشکال حضوری
زمان برگزاری : بدون محدودیت زمانی (قابل دسترس در تمام ساعات شبانه روز) به مدت دو ماه
مکان برگزاری : بدون محدودیت مکانی
مدت دوره : معادل 8 ساعت
مبلغ دوره مجازي : 130 هزار تومان
مخاطبان دوره :
فعالان بازار سرمایه ،علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در بورس ،دانشجویان رشته‌های مالی ،کارمندان کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری ، بانک و بیمه ها ، صرافی ها و ...
سرفصل های دوره :
- پولشویی چیست؟
- تاریخچه پولشویی
- فرآیند پولشویی
- مشاغل در معرض پولشویی
- آمار پول کثیف یا غیرقانونی
- آثار پولشویی
- آثار اقتصادی پولشویی
- آثار اجتماعی پولشویی
- آثار سیاسی پولشویی
- ضرورت مقابله با پولشویی
- اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی
- سازمان‌های بین‌المللی
- برنامه جهاني سازمان ملل براي مبارزه با پولشويي
- اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا
- شناسایی اولیه مشتری
- شناسایی کامل مشتری
- رویکرد مبتنی بر ریسک
- ثبت و نگهداری اطلاعات و رویدادها
- شناسایی و احراز هویت و گزارش معاملات مشکوک
- نگاهي به وضع موجود ايران در مبارزه با پولشويي
نام استاد و رزومه :
دکتر صادق کریمی
مراحل ثبت نام
ثبت‌نام آنلاین
امکان ثبت‌نام آنلاین دوره وجود دارد، کافی است بر دکمه ثبت نام کلیک کنید و مراحل را دنبال کنید. البته، برای ثبت‌نام آنلاین به کارت بانکی با رمز دوم نیاز دارید.
ثبت‌نام حضوری
1. تماس تلفنی با آموزشگاه بازار بورس دات كام با شماره 88800011-021 و تکمیل فرم ثبت نام به صورت شفاهی
2. واریز مبلغ دوره به حساب سپرده بانک پاسارگاد به شماره حساب : 2-10791701-8100-307 به نام شرکت طلیعه کاوش
شماره کارت برای انتقال وجه کارت به کارت : 7892-1895-2910-5022 به نام شرکت طلیعه کاوش
و یا شماره شبا برای انتقال بین بانکی : IR920570030781010791701102
به نام شرکت طلیعه کاوش
در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام با شماره 88800011-021 تماس حاصل فرمایید
ارتباط با ما
نشانی :
ساختمان شماره 1( آموزشی و کلاسها ) : تهران، خیابان میرزای شیرازی، نرسیده به پل کریم خان، بین خیابان دوم و چهارم، پلاک 56، آموزشگاه بازار بورس دات کام (شرکت طلیعه کاوش)
ساختمان شماره 2( بازاریابی و فروش ) : تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک 496، طبقه 5
تلفن : 88800011-021
فکس: 88904685-021
کد پستی : ۱۵۹۷۹۷۳۶۱۵
سامانه پیام کوتاه: 02188800011