• ورود
  • سبد خرید شما خالی است.

پولشويي عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايه به‌منظور مخفي نگهداشتن منشاء و ماهيت غيرقانوني آن با علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جرم است. عمدتا پول‌شويي جرم دومي محسوب مي‌شود كه براي اختفاي جرم اول صورت مي‌پذيرد.به عبارت دیگر پول‌شويي، يعني هرگونه اقدامی براي مخفي كردن يا تغيير ظاهري هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به‌گونه‌اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته‌اند.

برنامه درسی دوره

پول‌شویی چیست؟ جزئیات 00:00:00
تاریخچه پول‌شویی جزئیات 00:00:00
فرآیند پول‌شویی جزئیات 00:00:00
مشاغل در معرض پول‌شویی جزئیات 00:00:00
آمار پول کثیف یا غیرقانونی جزئیات 00:00:00
آثار پول‌شویی جزئیات 00:00:00
آثار اقتصادی پول‌شویی جزئیات 00:00:00
آثار اجتماعی پول‌شویی جزئیات 00:00:00
آثار سیاسی پول‌شویی جزئیات 00:00:00
ضرورت مقابله با پول‌شویی جزئیات 00:00:00
اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از پول‌شویی جزئیات 00:00:00
سازمان‌های بین‌المللی جزئیات 00:00:00
برنامه جهاني سازمان ملل براي مبارزه با پول‌شويي جزئیات 00:00:00
اصول اساسی مبارزه با پول‌شویی در کشورهای دنیا جزئیات 00:00:00
شناسایی اولیه مشتری جزئیات 00:00:00
شناسایی کامل مشتری جزئیات 00:00:00
رویکرد مبتنی بر ریسک جزئیات 00:00:00
ثبت و نگهداری اطلاعات و رویدادها جزئیات 00:00:00
شناسایی و احراز هویت و گزارش معاملات مشکوک جزئیات 00:00:00
نگاهي به وضع موجود ايران در مبارزه با پول‌شويي جزئیات 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

درباره ما

بازار بورس دات کام از قدیمی‌ترین وب‌سایت‎های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۰۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۱۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند.

ارتباط با ما

تلفن : 88800011-021

فکس: 88904685-021

سامانه پیام کوتاه: 02188800011

تمامی حقوق برای بازار بورس دات کام محفوظ است.
X